Betmatch AML Politika – Pénzmosás Elleni Szabályozás

A Betmatch Casino szigorú pénzmosás elleni (AML) és terrorizmus-finanszírozás megelőzési (CFT) politikát alkalmaz, amely megfelel a Curaçao eGaming licenc követelményeinek és a nemzetközi FATF-irányelveknek. Ez a dokumentum összefoglalja az AML-keretrendszer fő elemeit, a játékosok kötelezettségeit és az ellenőrzési eljárásokat.

AML politika célja

• A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzése a platformon
• A játékosok személyazonosságának és pénzeszközeik forrásának ellenőrzése
• Gyanús tranzakciók azonosítása és jelentése az illetékes hatóságoknak
• A platform integritásának és a játékosok biztonságának megőrzése

Ügyfél-átvilágítás (KYC)

Minden játékos köteles igazolni személyazonosságát az első kifizetés előtt, vagy ha a kumulált befizetés eléri a meghatározott küszöbértéket. A KYC három dokumentumkategóriát fed le:

Fokozott átvilágítás (EDD)

Fokozott átvilágítást alkalmazunk a politikailag exponált személyek (PEP), a magas kockázatú országokból érkező felhasználók, a szokatlanul magas összegű tranzakciók, és olyan helyzetek esetén, amikor a pénzeszközök eredete nem egyértelmű. Az EDD során a compliance csapat további dokumentumokat kérhet, és a feldolgozási idő 5-10 munkanapra nyúlhat.

Gyanús tranzakciók jelei

• Nagy összegű befizetés és azonnali kifizetés minimális játéktevékenységgel
• Több kisebb befizetés, amelyek az azonosítási küszöb közelében maradnak (structuring)
• Különböző fizetési módok ugyanarra a kifizetési célra
• A regisztrált adatokkal ellentmondó IP-cím vagy eszközhasználat

Adatmegőrzés

Az AML-ellenőrzés során gyűjtött dokumentumokat és tranzakciós adatokat legalább 5 évig megőrizzük a nemzetközi AML-irányelvekkel összhangban. Az adatokat harmadik fél részére kizárólag jogszabályi kötelezettség alapján vagy hatósági megkeresésre adjuk át.